關于配合新加坡政府反恐反洗錢要求的通知

關于配合新加坡政府反恐反洗錢要求的通知

尊敬的恒信泰富客戶及合作機構:

依據(jù)新加坡政府關于反恐反洗錢規(guī)定，所有新加坡公司經(jīng)營活動需符合以下規(guī)范：

一、不得與以下敏感國家進行任何商業(yè)活動

1、朝鮮 Korea 2、剛果 Congo 3、厄立特里亞Eritrea 4、伊朗Iran 5、利比亞Libya 6、索馬里Somalia 7、南蘇丹South Sudan 8、蘇丹Sudan 9、也門Yemen

詳情請點擊查看新加坡金融管理局網(wǎng)站：新加坡金融管理局名單

二、銀行款項進出應嚴格按照銀行要求提供相應單據(jù)、合同以及一切證明資金來源以及付款合理合法性的證明。

三、所有公司的最終受益人必須披露。控股股東為企業(yè)法人的新加坡公司最少應披露4層。

如有任何疑問可致電：

65-62250588（SG）65-96321623（SG）

Email：michael@erisingapore.com

新加坡恒信泰富機構有限公司

2017年8月23日

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